廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱東源農(nóng)商銀行）及其董事會全體成員保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

（一）會議召開時間：2020年1月9日上午10：00。

（二）會議召開地點(diǎn)：東源縣城東源大道216號東源農(nóng)商銀行辦公大樓四樓會議室。

（三）會議表決方式：現(xiàn)場記名投票

（四）會議召集人：東源農(nóng)商銀行董事會

（五）會議主持人：東源農(nóng)商銀行董事長羅錦文同志。

二、會議出席情況

（一）出席本次臨時股東會議的股東及授權(quán)代表共103人，代表東源農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份數(shù)220,488,873股，占總股本的42.60%。

（二）東源農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事和高級管理人員和廣東卓凡律師事務(wù)所指派律師出席了本次臨時股東會議。

三、會議議案審議情況

本次臨時股東大會以記名投票的方式表決，經(jīng)統(tǒng)計，審議通過了以下議案：

（一）關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行二級資本債的議案；

（二）關(guān)于審議《補(bǔ)選廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事》的議案；

（三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不良貸款減免管理辦法（2019年版）》的議案；

（四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會授予董事會授權(quán)方案》的議案；

（五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2019年版）》的議案；

（六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2019年版）》的議案；

（七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（2019年版）》的議案；

（八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案》的議案。

上述八項(xiàng)議案表決情況具體如下：

第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五至八項(xiàng)議案的表決結(jié)果一致，具體如下：贊成的表決權(quán)數(shù)為220,488,873（貳億貳仟零肆拾捌萬捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

第二項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成的表決權(quán)數(shù)為220,468,873（貳億貳仟零肆拾陸萬捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

第四項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成的表決權(quán)數(shù)為184,398,708（壹億捌仟肆佰叁拾玖萬捌仟柒佰零捌)股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

說明：

1.本次會議審議八項(xiàng)議案中，第一項(xiàng)和第五項(xiàng)審議議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他六項(xiàng)審議議案均為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過。

2.以上議案均獲得通過并形成決議。

四、律師見證情況

廣東卓凡律師事務(wù)所朱明麗律師、伍杰峰律師對本次臨時股東會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會律師見證法律意見書》，認(rèn)為：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）、《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（下稱《股東大會議事規(guī)則》）的規(guī)定；出席本次臨時股東大會人員的資格合法、有效；表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次臨時股東會議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；

（二）《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會律師見證法律意見書》。

特此公告

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

二〇二〇年一月十五日