加強賬戶風險管控 交通銀行河源分行協助抓獲 “斷卡”行動涉案人員
本報訊 記者 鄭婷影 通迅員 陳源斌 近日,交通銀行河源分行配合公安機關成功抓獲一名“斷卡”行動涉案人員,賬戶風險防控取得一定成效。
當日下午3時左右,客戶曾某成到交通銀行河源分行營業部要求開立個人借記卡,稱其是河源某電子廠的員工,開卡是代發工資使用。客戶服務經理便去查詢客戶是否存在E路通異常信息以及是否“斷卡”涉案清單人員。過程中其發現客戶舉止存在異常,經查其果然為“斷卡”行動涉案清單人員。銀行撥打了110報警電話,不到10分鐘,兩位民警聯合四位特警到達網點,交通銀行河源分行營運主管立即引導民警至客戶辦理業務柜臺,民警經過詢問盤查之后將該名“涉案”客戶帶走協助調查。
此次協助公安特警抓獲涉案人員行動,是交通銀行河源分行堅決貫徹落實賬戶風險防控及“斷卡”行動工作措施的直接體現,也是履行賬戶管理主體責任的重要體現,做到從源頭上有效把控賬戶管理風險,打擊了不法分子的囂張氣焰。
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