本報訊 記者 劉奇峰 通訊員 謝曉玲 朱夢平 近日，一名男子到建行河源分行永和路支行柜面要求取款，并表示有多少取多少。細心的銀行柜臺工作人員查詢之后發現不對，成功堵截該起出租出借賬戶企圖取現事件。

據了解，當時銀行柜臺工作人員啟動取款交易后，系統提示銀行卡賬戶狀態不正常無法取現。于是柜臺工作人員提高了警惕，通過銀行卡事故查詢發現該卡于2020年12月8日設置了只收不付，并發現該銀行卡曾經司法凍結但已失效，繼續查詢紅綠燈，系統顯示為黃燈，確認該客戶為可疑賬戶。

銀行柜臺工作人員進而查詢銀行卡交易明細，發現近兩年均無交易，但有余額4萬多元。隨后詢問客戶并告知該卡相關情況，客戶表示不知道曾有司法凍結，且幾年都沒用過這個卡了。經過建行工作人員再三詢問下，客戶才承認銀行卡以前借給朋友使用，近期才還回來，現在該朋友已聯系不上。于是建行工作人員初步判定客戶曾出借銀行卡給他人使用，且使用人可能涉賭涉詐。最后告知客戶出租出借出售賬戶的相關法律責任和懲戒措施，并表示該卡暫無法使用。

建行河源分行永和路支行高度重視打擊治理涉賭涉詐工作，防范個人出售出借賬戶的風險，嚴密防控，成功堵截一起出租出借賬戶企圖取現事件，體現了網點員工高度的警惕性和較強的合規經營意識。