本報訊 記者 劉奇峰 通訊員 李晶晶 近日，中國人民銀行河源市分行聯(lián)合市財政局、市注冊會計師協(xié)會成功舉辦河源市會計師事務(wù)所反洗錢工作聯(lián)合督導(dǎo)暨反洗錢法宣講會，全市14家會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)骨干參加會議。

會上，中國人民銀行河源市分行有關(guān)負責(zé)人結(jié)合新修訂的反洗錢法，從反洗錢內(nèi)涵、反洗錢國際形勢、反洗錢法律法規(guī)、工作建議等方面開展反洗錢政策專題宣講，深入剖析特定非金融機構(gòu)反洗錢工作的重要性和必要性。參會人員對此次宣講會反響熱烈，在座談交流環(huán)節(jié)暢所欲言，就反洗錢工作提出了意見與建議。

會議強調(diào)，會計師事務(wù)所要加強反洗錢和反恐怖融資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極履行反洗錢義務(wù)，為轄區(qū)反洗錢工作貢獻智慧和力量。

今年11月8日，全國人大常委會通過了最新修訂的反洗錢法，自2025年1月1日起施行。新法圍繞明確法律適用范圍、加強反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容，對相關(guān)制度進行了補充和完善。新法規(guī)定會計師事務(wù)所等“特定非金融機構(gòu)”在從事特定業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照金融機構(gòu)的標準履行反洗錢法定義務(wù)，包括但不限于客戶盡職調(diào)查、保存客戶身份資料和交易記錄、報告大額交易及可疑交易、采取“反洗錢特別預(yù)防措施”等。所謂特定業(yè)務(wù)是指從事房屋銷售的房地產(chǎn)機構(gòu)；為客戶辦理買賣不動產(chǎn)、代管資金或賬戶，或為企業(yè)辦理籌措資金等業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、公證機構(gòu)；以及從事規(guī)定金額以上貴金屬、寶石交易的交易商等。

據(jù)了解，近年來，中國人民銀行河源市分行與市財政局、市注冊會計師協(xié)會依托三方監(jiān)管合作機制，在政策宣講、行業(yè)指導(dǎo)、會計師事務(wù)所可疑交易報告試點等工作取得良好成效，此次聯(lián)合督導(dǎo)暨反洗錢法宣講會的舉行，是雙方在監(jiān)管合作機制的基礎(chǔ)上，進一步發(fā)揮職能優(yōu)勢、加大信息互通和工作協(xié)同的成果。接下來，中國人民銀行河源市分行將以新反洗錢法施行為契機，采取切實有效的舉措提升我市反洗錢工作水平，為河源金融安全保駕護航。